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     5月21日，中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司第一屆第六次董事會、第三次監(jiān)事會會議在公司召開。第一屆第六次董事會由公司董事長章曉波主持，公司全體董事出席了會議，監(jiān)事及部分高管列席了會議。會議審議通過了公司2018年度財務(wù)審計、決算報告，2018年度利潤分配方案，2019年度財務(wù)預(yù)算報告，修訂公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計，2018年度高管考核結(jié)果，2019年度高管考核目標(biāo)，以及對外投資、稀貴公司引進(jìn)戰(zhàn)略投資等15項(xiàng)議案。會上，董事長章曉波向董事會做了2018年度董事會述職報告，吳潤華總經(jīng)理做了總經(jīng)理述職報告，獨(dú)立董事王蕓代表全體獨(dú)立董事向董事會作了2018年度獨(dú)立董事述職報告。

與會董事對會議提案進(jìn)行了充分的審議，對于公司的經(jīng)營成果及發(fā)展成績予以充分肯定，感謝公司為股東創(chuàng)造了較好的回報，希望公司再接再厲，不斷創(chuàng)新，繼續(xù)保持平穩(wěn)、健康、快速的發(fā)展態(tài)勢，要求2019年以五個方面的工作為重點(diǎn)，全力推進(jìn)公司上市工作。一是要真抓實(shí)干，提升公司業(yè)績。二是要聘請強(qiáng)有力的中介，保障IPO的實(shí)施。三是要建立溝通順暢、高效的工作機(jī)制。四是要認(rèn)真做好募投項(xiàng)目論證、關(guān)聯(lián)交易處理及信息披露機(jī)制。五是從公司層面系統(tǒng)性推進(jìn)公司內(nèi)控體系建設(shè)，有效提升公司管理能力、防范風(fēng)險。

章曉波董事長對各股東單位及公司獨(dú)立董事的大力支持表示感謝，將積極落實(shí)董事提出的建議，規(guī)范推進(jìn)上市相關(guān)的各項(xiàng)工作，爭取早日實(shí)現(xiàn)IPO上市目標(biāo)。

第一屆第三次監(jiān)事會會議由公司監(jiān)事會主席文哲主持，全體監(jiān)事出席了會議。文哲主席作了年度監(jiān)事會工作報告，會議審議通過了全部7項(xiàng)議案。

2018年度股東會將按計劃召開。

中國瑞林一屆六次董事會會議

中國瑞林一屆三次監(jiān)事會會議